Monthly Archives: junio 2015

¿ES EL COMPLIANCE OFFICER EL ÚNICO ENCARGADO DE CONTROLAR Y SUPERVISAR EL MODELO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS?

Si bien está claro que el artículo 31.bis.2.2ª hace referencia a la figura del compliance officer o agente de cumplimiento normativo, desde que se publicaron las primeras redacciones de la reforma, los profesionales del sector nos estábamos preguntando a qué se refería la segunda parte de dicho artículo, al aludir al órgano que tuviese encomendada […]

MÁS VALE PREVENIR QUE CURAR

Con la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas del año 2.010 y la última reforma del Código Penal que entra en vigor el 01 de Julio de 2015, se ha producido un giro importante en la política criminal de nuestro país. Se traslada a la empresa el deber de control o vigilancia […]